A Polícia Civil do DF deflagrou nesta terça-feira (2) uma nova fase da Operação Shadow Shark, voltada a uma investigação de lavagem de dinheiro. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Judiciário.
A apuração começou depois que um homem foi preso em flagrante ao sair de uma agência bancária na Asa Sul com aproximadamente R$ 1 milhão em espécie. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva.
De acordo com a PCDF, o investigado estava desempregado e não tinha renda compatível com os valores movimentados. A suspeita é de que ele tenha usado a própria conta para receber e transferir recursos de origem suspeita, recebendo percentual pelas operações.
Com o avanço da investigação, os policiais buscaram identificar a origem do dinheiro, o destino dos valores e possíveis coautores ou beneficiários. Os mandados desta terça foram cumpridos em endereços vinculados ao investigado no Park Way, na Asa Sul e no Sudoeste.
As equipes recolheram aparelhos eletrônicos, documentos, mídias digitais e outros materiais considerados úteis para a investigação. Todo o conteúdo será analisado por peritos e investigadores.
A PCDF informou que os elementos reunidos indicam possível ocultação e dissimulação da origem, movimentação e propriedade de recursos financeiros. O material apreendido deve ajudar no rastreamento do fluxo do dinheiro.
A investigação também busca identificar outros envolvidos e eventuais beneficiários do esquema. A corporação afirma que a análise dos dados apreendidos será usada para aprofundar a apuração financeira.
